Lavagem de dinheiro do tráfico tinha até transportadora sem veículos

“O conteúdo dos primeiros aparelhos celulares apreendidos começaram a nos indicar transferências de contas de pessoas físicas para pessoas jurídicas. Começamos a verificar que muitas dessas empresas, na realidade, não existiam de fato. Não possuem funcionários registrados, endereço físico, site ou qualquer anúncio em rede social. Transportadoras, por exemplo, sem veículos nenhum. Tudo isso indica que são empresas inteiramente de fachadas, que somente se destinam à transferência de recursos”, explica Sanches.